Съдът наложи глоба от половин милион лева за дружество от „Недосегаемите“
В крайна сметка за участието си в организирана престъпна група бяха признати за виновни Желяз Иванов и Ивайло Йорданов. И двамата получиха ефективни присъди.
От разследването на прокуратурата става ясно, че държавният бюджет е ощетен с 804 000 лв. от двамата, като по делото им имаше още един обвиняем – Димитър Димитров. Тримата са се познавали и решили да извършват поредици от действия с цел „Римекс агрохолдинг“АД–София неправомерно да избегне установяване и плащане на ДДС. Иванов и Йорданов се насочили към намиране на социално слаби и неграмотни лица, на чиито имена да бъдат вписани „кухи“ дружества, практически неизвършващи стопанска дейност. Те от своя страна трябвало да осъществяват фиктивни сделки с „Римекс Агрохолдинг“ АД, като за тях бъдат съставяни документи с невярно съдържание – фактури от „кухите“ дружества. В изпълнение на взетото решение били регистрирани фирмите „Фолин 7557“ ЕООД, „Круп дийл транс 7805“ ЕООД, „Мегатранс 2004“ЕООД и „ДКЛ 547“ ЕООД. Четирите „кухи“ фирми били контролирани от обвиняемите лица.
В хода на разследването е установено, че на 17.09.2009 г. „Римекс Агрохолдинг“ ЕООД и „Римекс 1-холдинг“ АД са превели общо 804 000 лв. към „кухата“ „Фолин 7557“ ЕООД. На същата дата „Фолин 7557“ ЕООД е превела 804 000 лв. на „Мегатранс 2004“ ЕООД. На следващия ден “Мегатранс 2004“ЕООД е превела сумата от 401 254 лв. към фирма – „Круп дийл транс 7805“ ЕООД и 402 600 лв. към „ДКЛ 547“ ЕООД. Извършени са били преводи без реално да е била осъществена търговска сделка. Сумата е изведена от оборота на действащи фирми - „Римекс Агрохолдинг“ ЕООД и „Римекс 1-холдинг“ АД чрез дружества без търговска дейност. На 25.09.2009 г. обвиняемият Йорданов, представляващ „ДКЛ 547“ ЕООД, е подал до банка „Уникредит Булбанк“ АД заявка за теглене на сумата от 400 000 лв. в брой от сметката на дружеството. По време на тегленето на сумата, Йорданов е бил задържан в София от органите на разследването.
Акция „Недосегаемите“ беше една от първите и големи такива от страна на тогавашния вътрешен министър Цветан Цветанов. След провеждането ѝ операцията беше определена като най-добрата антикризисна мярка за източване на ДДС. Още тогава Цветанов определи връзката на арестуваните с Христо Ковачки като “добра”. От първоначално задържаните и разпитани 16 души обаче, само на петима бяха повдигнати обвинения.
Последни новини
За първи път в Европа А1 демонстрира на живо непрекъсваеми 5G и роуминг услуги на границата с Гърция
20:35, 24 апр 24 / Свят
Въпрос на европейски ценности
08:12, 22 апр 24 / Idealisti
Община Сливен ще продължи да подкрепя дейността на доброволните формирования
07:16, 21 апр 24 / Регионални новини
Добави коментар