В хода на продължително разследване на схема за пране на пари, служители на отдел „Разследване на общата престъпност“ двама души са задържани като извършители на престъпната схема.
Вчера 48-годишна и нейният 34-годишен помагач са задържани на територията на столицата. По първоначални данни, от март 2017 до юни т.г., дамата и нейният помощник са извършили финансови операции с цел прикриване на произхода на парични средства, придобити от престъпления, извършвани в Белгия и Франция. Измамата е ставала чрез регистриране на множество търговски дружества в София, по чиито сметки да постъпват парични средства - трансфери от чужбина, без да са налице реално извършени търговски сделки.
С постановление на Софийска градска прокуратура (СГП), те са привлечени като обвиняеми за престъпление и мярката им за задържане е удължена до 72 часа. Предстои искане до съда за налагане на постоянното им задържане под стража.
Работата по случая продължава под наблюдението на прокуратурата.
Добави коментар